Подозрительные движения по счету

В каждом банке на этот счет имеются алгоритмы и отслеживание происходит роботами.

Обычно санкции к счетам ИП, когда деньги на счет поступают и тут же выводятся. Роботы это могут посчитать незаконной обналичкой денежных средств.

Большие суммы непонятно с каких счетов может вызывать подозрение. В этом случае банк попросит вас предоставить документы, которые подтверждают законность полученных средств.

А если деньги поступают, но я их никуда не вывожу и оставляю на карте - это может показаться подозрительным? Просто не знаю, как поступить - не хотелось бы, чтобы заблокировали.