Подозрительные движения по счету

Пользователь

Margarita

от Margarita , в категории: Дебетовые карты , 3 месяца назад

За что могут заблокировать счет?

У нас тут грядет выпускной и надо собрать деньги на празднование с родителей. Многим сейчас удобнее деньги переводить, а не оплачивать наличкой. Вот я думаю, если все начнут вдруг переводить мне на карту, не посчитает ли это банк подозрительным?

Facebook Vk Ok Twitter

3 ответа

Пользователь

от Финансист , 3 месяца назад

В каждом банке на этот счет имеются алгоритмы и отслеживание происходит роботами.

Обычно санкции к счетам ИП, когда деньги на счет поступают и тут же выводятся. Роботы это могут посчитать незаконной обналичкой денежных средств.

Пользователь

от Maks , 3 месяца назад

Большие суммы непонятно с каких счетов может вызывать подозрение. В этом случае банк попросит вас предоставить документы, которые подтверждают законность полученных средств.

Пользователь

от Margarita , 3 месяца назад

А если деньги поступают, но я их никуда не вывожу и оставляю на карте - это может показаться подозрительным? Просто не знаю, как поступить - не хотелось бы, чтобы заблокировали.